Главная | Диссертация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Диссертация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности


Особенности российского законодательства в сфере преступлений против собственности 1.

Удивительно, но факт! Формулирование и обоснование теоретических положений и подготовка практических рекомендаций осуществлены на основе изученных автором концептуальных положений общей теории права, отраслевых юридических наук уголовного, уголовно-исполнительного, административного, гражданского права , работ в области социологии, экономики, психологии, криминологии, в частности, одного из ее малоразработанных разделов - виктимологии.

Согласно Уголовному законодательству страны - охрана собственности от преступных посягательств - одна из задач, определенных в Уголовном Кодексе Российской Федерации ч. Развитие общественной жизни, рыночная экономика и множество других факторов создают возможность зарождения новых способов осуществления обманных действий. С года законодательно в Уголовном Кодексе РФ закреплены еще 6 видов наиболее распространенного мошенничества, за которые предусмотрена более строгая ответственность. К данным видам относятся: Актуальность данной темы обусловлена прежде всего тем, что мошенничество представляет собой преступное посягательство на чужую собственность, в результате которой причиняется имущественный ущерб собственнику.

При квалификации мошенничества, сложность вызывает проблема разграничения мошенничества от иных составов преступлений кражи, грабежа, разбоя, растраты чужого имущества, обмана потребителей, присвоении чужого имущества, взяточничестве а также от правонарушений гражданско-правового характера при совершении различного рода сделок купли - продажи, займа, поручения, кредитного договора и др.

Цель исследования - комплексный, теоретический анализ вопросов квалификации составов преступления, предусмотренных мошенничеством. Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовной охраны собственности в Российской Федерации. Предмет исследования - сложившиеся в Российской Федерации нормы уголовного законодательства об ответственности за мошенничество. Особенности российского законодательства в сфере преступлений против собственности. Quails - качество значит отделять по каким-либо качественным, количественным признакам, свойствам от общего и определять к какой-либо конкретной категории.

С точки зрения права квалификацию понимают как выбор правовой нормы, которая определяет правовую оценку конкретной ситуации.

Мошенничество

В уголовном праве квалифицировать преступление означает - дать совершенному деянию юридическую оценку, определить уголовно-правовую норму, содержащую состав определенных обстоятельствами действий. Правильная квалификация преступлений является главной гарантией осуществления правосудия в соответствии законом, а также исключает неосновательное осуждение лица, действия которого не представляют общественной опасности и не являются противоправными, определяют правовые предпосылки для наказания действительно виновного лица.

Поэтому на законодательном уровне должны быть четко определены признаки конкретных действий, сфера применения уголовно-правовых норм, но это не означает, что в иных сферах общественной жизни возможно творить беззаконие, такой вопрос как квалификация деяний должен постоянно изучаться, анализироваться и совершенствоваться, выражаясь в дополнении конкретных статей уголовно - правового законодательства.

Выделяют философскую, логическую, психологическую и правовую основы квалификации преступлений. Философская основа квалификации - соотношение единичного и общего. Единичное преступление выражает качественную определенность оцениваемого явления, его индивидуальность, своеобразие. Подобного рода воздействия на информационную среду отличаются технологичностью, которая, с одной стороны, преследует цель введения в заблуждение определенного лица, избранного жертвой, с другой стороны, создает видимость законности совершаемых манипуляций с тем, чтобы преступление осталось не выявленным, а преступник не был изобличен.

Так, видимость законности при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности обеспечивается заключением соответствующих договоров, призванных скрыть преступное содержание совершаемых действий.

Очевидно, что расследование также должно отличаться высокой технологичностью: Для этого желательно, чтобы, приступая к расследованию мошенничества, следователь не просто составлял план будущего расследования как простой совокупности следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо будет провести, а строил его, ориентируясь на общую стратегию расследования конкретного преступления, предполагающую не только выполнение определенного комплекса мероприятий, направленных на установление определенных обстоятельств, но и принимающую во внимание необходимость преодоления возможного противодействия со стороны преступника.

Такой подход предполагает необходимость быстрой оценки складывающейся следственной ситуации, что возможно при наличии хорошо организованного взаимодействия правоохранительных органов с оперативно-розыскными подразделениями. Следователь при планировании должен не просто знать, какое следственное или иное процессуальное действие ему необходимо осуществить, но и когда это необходимо сделать, а также в какой взаимосвязи это действие должно находиться с другими действиями, не только выполняемыми следователем, но и с оперативно-розыскными мероприятиями, которые могут гарантировать успех действий следователя.

Ведь часто следственная ситуация складывается так, что уже в ходе проведения конкретного следственного действия необходимо корректировать заранее подготовленный план. Это бывает возможным благодаря параллельному проведению оперативно-розыскных мероприятий.

К сожалению, на сегодняшний день практика расследования такого вида мошенничества, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, организовывается и проводится по старинке, исходя из логики, применяемой при расследовании преступлений, в которых нет высоких технологий, в которых не требуется применение знаний в экономике и гражданском праве, а также в иных науках. Это положение является аксиомой для тех, кому приходилось расследовать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Здесь действительно успех расследования обеспечивается совсем иной логикой нежели та, которая традиционно применялась в расследовании преступлений. Логика эта основана на том, что в расследовании нет мелочей и каждое действие следователя и тех, кто оказывает ему содействие, должно выполняться только в определенный, обусловленный ситуацией, момент времени, ни раньше, ни позже. Значение информационной среды настолько велико, что это существенным образом влияет даже на уголовно-правовое понимание способа совершения мошенничества.

Так, Федеральным законом от Внесение в УК РФ названных норм, как представляется, явилось фактом признания современной российской уголовно-правовой доктриной многообразия форм проявления обмана и злоупотребления доверием как способов совершения мошенничества, на которые указано в ст. К примеру, в ч. Это способствует незаконному получению злоумышленником денежных средств или иного имущества, на которое он не имеет права.

Пример готовой дипломной работы по предмету: Право и юриспруденция

При этом обращает на себя внимание то, что специфика того или иного сектора информационной среды предопределяет особенности способа, которым совершается соответствующий вид мошенничества. Причем вполне очевидно принятие уголовно-правовой доктриной взгляда на способ совершения мошенничества, который сформировался в криминалистике и в соответствии с которым при-знается многообразие форм совершения мошенничества, а также не отрицается, что все эти способы являются специфическими проявлениями обмана или злоупотребления доверием.

Многообразие форм проявления обмана и злоупотребления доверием, нашедшее законодательное закрепление, имеет значение не только для правильности квалификации, но и для расследования, задачей которого является установление всех имевших место и относившихся к совершенному преступлению обстоятельств.

Удивительно, но факт! Как справедливо отмечает Н.

В данном случае для успеха расследования необходимо руководствоваться постулатом о взаимосвязи состава преступления и алгоритма его расследования. То есть в ходе расследования следует исходить из модели преступления, построенной на основе состава преступления, описанного в соответствующей статье УК РФ.

Как справедливо отмечает Н. Следовательно, помимо взаимосвязи, которая существует между совершенным преступлением и его расследованием, имеется и другая взаимосвязь, влияющая на успех расследования, — между составом преступления, описанным в норме уголовного закона, и расследованием. Целью настоящего исследования является осмысление социально-правовой обусловленности мошенничества на фоне современной отечественной экономической действительности с созданием работоспособной модели механизма профилактики этого вида корыстного преступления, которую можно было бы использовать как в практике карательной деятельности, так и в работе по реформированию уголовного законодательства.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие непосредственные задачи исследования: Методология и методика исследования. Методологической основой исследования послужили общенаучные методы научного познания, а также ряд частно-научных методов научного познания: Формулирование и обоснование теоретических положений и подготовка практических рекомендаций осуществлены на основе изученных автором концептуальных положений общей теории права, отраслевых юридических наук уголовного, уголовно-исполнительного, административного, гражданского права , работ в области социологии, экономики, психологии, криминологии, в частности, одного из ее малоразработанных разделов - виктимологии.

Кроме этого, в процессе анализа нормативных актов и научной литературы использовались различные методы толкования текстов, в том числе герменевтические методы.

В диссертации впервые на монографическом уровне предпринята попытка комплексного исследования мошенничества на уголовно-правовом и виктимологическом уровне. На основе действующего уголовного законодательства, исторического опыта его развития и практики применения раскрыта социально-правовая природа мошенничества и проанализированы основные уголовно-правовые и виктимологические свойства его состава.

Научная новизна данной работы, вместе с тем, заключается не только в её тематической направленности, но и в положениях, выносимых на защиту: В этой связи предлагается: В работе отстаивается положение о тройственной природе мошеннических действий, основывающихся на специфическом социально-нравственном сценарии, разыгрываемом виновным и исполняемом потерпевшим.

Утверждается, что конструктивные особенности социальных отношений, возникающих в сфере мошеннической деятельности на основе её трехстороннего характера, определяют не только содержание, но и формы проявления мошенничества. Презюмируется, что содержательно-видовое бытие мошенничества обусловливается уголовно-правовой и социально-нравственной природой его постоянных и переменных признаков.

По-новому раскрывается юридическая и социальная специфика форм проявления мошенничества и раскрывается их объективно-субъективный характер. Устанавливается зависимость законодательной трактовки признаков состава мошенничества от криминологических свойств этого преступления и лица, его совершающего.

Выявляется место и роль виктимологических свойств личности потерпевшего в структуре мошеннических посягательствах на его собственность. Разрабатываются типы моделей возможного взаимодействия взаимовлияния жизненной ситуации, преступника и жертвы при совершении мошенничества. Эти и некоторые другие положения выносятся автором на защиту.

Удивительно, но факт! Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России:

При проведении исследования использовалась Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство, а также широкий спектр правовых актов России и СССР, как действующих, так и утративших силу.

Эмпирическую основу работы составили: Теоретическое и практическое значение исследования. Результаты исследования могут быть учтены при: На основе проведенных автором исследований применения законодательных положений о мошенничестве выработан ряд рекомендаций для следователей и судей в части более точной и единообразной квалификации анализируемого в диссертации деяния и правильного отграничения его от сходных составов преступлений.

Кроме того, положения диссертации могут быть использованы в качестве методологической основы для дальнейших исследований состава мошенничества. Материалы работы также могут найти применение при подготовке лекций, учебных пособий и в процессе преподавания курса уголовного права в вузе.

Содержание

Диссертация подготовлена на кафедре Уголовного права Уральской Государственной юридической академии, где проводилось её рецензирование и обсуждение. Положения диссертации изложены в научных статьях, доложены и обсуждены на заседаниях кафедры Уголовного права УрГЮА, апробированы в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий со студентами.

Кроме того, отдельные положения научного исследования внедрены в практическую деятельность сотрудников следственного аппарата УВД города Челябинска. Структура и объем работы. Диссертация структурно состоит из введения, четырех глав, охватывающих одиннадцать параграфов, заключения, приложений и библиографического списка. В эволюции мошенничества обозначились четыре условных исторических этапа: Анализ российского уголовного законодательства прошлых лет позволяет создать собирательный уголовно-правовой образ мошенничества: Мошенничество - это противоправное, с использованием обмана или злоупотребления доверием изъятие чужого имущества с целью безвозмездного обращения его в пользу виновного или других лиц или приобретение при указанных обстоятельствах права на чужое имущество.

Имущество как один из предметов мошенничества представляет собой предмет материального мира, обладающего потребительской стоимостью и являющегося для виновного чужим, изымаемого им с целью обращения в свою пользу или пользу других лиц 5.

Право на имущество, выступающее в мошенничестве в качестве альтернативы имуществу, означает приобретение виновным с помощью обмана или злоупотребления доверием правомочий собственника или законного владельца относительно имущества, либо права требования имущества.

Изъятие, которое присуще мошенничеству как виду хищения, заключается в незаконном переводе виновному имущества или права на имущество, которые собственник или лицо, в ведении либо под охранной которого они находились, передает виновному добровольно, будучи введенными последним в заблуждение с помощью обмана или злоупотребления доверием 7. Как и всякому человеческому поведению, обману присущи объективные и субъективные признаки.

Удивительно, но факт! Именно квалификация является официальным признанием наличия юридического факта события преступления , порождающего охранительное уголовно-правовое отношение, и ею, следовательно, определяется содержание прав и обязанностей субъектов этого отношения.

Первые, характеризуя внешний процесс обмана, и вторые - психологическое его содержание, находятся в тесном единстве и взаимозависимости. Обман следует определить как способ воздействия на человеческую психику, который состоит в умышленном введении в заблуждение другого лица или поддержании уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не соответствующей действительности информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях и т.

Все разновидности мошеннического обмана с определенной долей условности могут быть сведена к четырем основным группам: Обман может касаться и третьих лиц, чаще всего в случаях, если речь идет о факте существования того или иного лица. Среди обманов в лице можно выделить также обманы в тождестве: Объективная сторона злоупотребления доверием может быть выражена только в деянии, например, заверении, заключении договора без намерения их выполнить и т.

Лишь при наличии совокупности объективного и субъективного можно говорить о том, что злоупотребление доверием должно выступить в роли основной причины перехода имущества или права на имущество во владение виновного.

Удивительно, но факт! Согласно Уголовному законодательству страны - охрана собственности от преступных посягательств - одна из задач, определенных в Уголовном Кодексе Российской Федерации ч.

В их числе одна коллективная монография, две статьи в межвузовских сборниках научных трудов и одна статья, опубликованная в ВАКовском научном журнале. Теоретические положения и практические выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на девяти научно-практических конференциях, в том числе на семи международных и двух общероссийских: Санкт-Петербург, июня г.

Санкт-Петербург, 28 июня г. Санкт-Петербург, ноября г. Санкт-Петербургский государственный университет; 2-ой Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, марта г. Санкт-Петербург, мая г. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет: Санкт-Петербургский военный университет связи: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и др. Санкт-Петербург, апрель г. Санкт-Петербург, 12 мая г.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Выводы и рекомендации диссертанта были использованы при подготовке проекта Концепции целевой комплексной программы обеспечения общественной безопасности в Ленинградской области г.

Полученные в процессе диссертационного исследования результаты нашли применение в учебном процессе в Санкт-Петербургском университете МВД России и Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ при чтении спецкурсов, посвященных вопросам противодействия теневой экономике и обеспечения экономической безопасности.

Главный акцент был сделан на исследовании социально-экономической природы явления экономического мошенничества, факторов его детерминации, причин и условий эволюции. Особое внимание было уделено изучению институциональных проблем, связанных с регулированием процессов в переходном российском хозяйстве, установлением новой системы норм и правил экономической деятельности, устранением системных условий для воспроизводства криминализированных отношений в сфере бизнеса. Осуществленное исследование позволило обосновать и сформулировать ряд важных в теоретическом и научно-методическом смысле положений и выводов: Она содержит совокупность определений мошенничества, его признаков и классификационных характеристик, и выступает методической основой для научно-практической разработки государственных программ противодействия криминальным угрозам экономической безопасности России.

Модель включает обоснование трех подходов к определению криминального мошенничества в сфере предпринимательской деятельности: Мошенничество как экономический феномен определено в диссертации как такой вид дисфункционального экономического поведения деятельности , который нарушает сложившиеся в обществе экономические отношения, минимизирует эквивалентность рыночного обмена, приводит к утрате доверия партнеров в сфере предпринимательства и на рынке, к подрыву основ экономической безопасности нации.

В числе первых обозначены такие как, прежде всего, наличие состояния аномии в обществе и экономике, то есть состояние безнормности, безнормативности поведения в возрождаемой сфере предпринимательства, которое обусловлено правовым вакуумом, образовавшимся в результате демонтажа старой системы управления экономикой, старого хозяйственного механизма и присущей им системы норм и правил.

В эту же категорию включаются и системные пороки рыночного хозяйствования капиталистического типа - гипертрофированные спекулятивно-ростовщические свойства господствующих социально- и организационно-экономических отношений, генерирующих идеалы корысти, чистогана и товарного фетишизма при низком уровне морали и социальной справедливости.

Данная совокупность условий особым образом сочетается - вызывая своеобразный кумулятивный эффект, - с наличием антрополого-культурологических причин проявления в человеческом интеллекте свойств обмана, хитрости, изворотливости.

В числе факторов субъективного порядка в работе определены такие, которые связаны с отсутствием в пореформенной России опыта и навыков цивилизованного ведения бизнеса и соблюдения в этой сфере институциональных норм, правил и запретов; с сознательным намерением части реформаторов обеспечить первоначальное накопление капитала, формирование частной собственности на средства производства и широкого слоя частных собственников посредством любых методов и средств, даже если они противоречат нормам права и морали; с активным включением в процессы развития бизнеса и создания предпринимательских, коммерческих и кредитно-банковских структур представителей теневой экономики и криминалитета.

В диссертации выделены виды мошенничества по предмету посягательства и содержанию преступного действия. Выделены формы мошенничества, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием и преследующего цели хищения и присвоения чужого имущества, приобретения права на него, неисполнения собственных имущественных обязательств, уклонения и избавления от материальных затрат, сбережения собственного имущества за счет другого лица и т.

Конкуренция в бизнесе в определенной степени унаследовала эти свойства. Иными словами, нормы права способны сделать конкуренцию в экономике и сам бизнес цивилизованными, то есть создать условия, при которых обман становится не правилом, а исключением из него. В число наиболее существенных из них включены следующие признаки: В диссертации показано, что эти четыре этапа мошенничества пронизывают четыре стадии предпринимательской деятельности - проведение маркетинга, заключение договора, выполнение операций по оплате договора, получение товаров выполнение работ, предоставление услуг.

Иными словами, получается своего рода матрица, показывающая как происходят дисфункции легальных экономических отношений на стадиях предпринимательской деятельности. В основание такой политики положен анализ выявленного в диссертации причинного комплекса воспроизводства мошеннических отношений в сфере экономической деятельности и социально-экономического портрета личности бизнесмена-мошенника, а также учтён имеющийся опыт разработки антикриминальных программ государства.

Разработка основ экономико-организационного механизма противодействия мошеннической преступной экономической деятельности в национальном хозяйстве и сфере управления строится на базе стратегии системного устранения ее причин, поскольку такой подход в большей степени соответствует применению экономических методов воздействия в управлении социально-экономическими процессами.

Именно государство, опираясь на международный и национальный опыт, обязано создать стабильные и надежные институциональные условия для легального бизнеса, для обеспечения ему свободного конкурентного пространства, равнодоступных возможностей для реализации экономического интереса и низкой системы рисков.

Наряду с этим, в отношении субъектов криминализированного и криминального бизнеса, наоборот, требуется формирование жестких условий, характеризуемых, прежде всего, наличием крайне высоких рисков - рисков высокой вероятности выявления и наказания за ведение внелегальных форм предпринимательской деятельности.

Основной инструментарий создания названных институциональных условий заключается в создании и воспроизводстве государством системы чистых общественных благ - таких, как законодательство, правоохранительная деятельность, конкуренция и свобода экономической деятельности, безопасность бизнеса и граждан, и др.

При этом государство на рынке этих благ должно выступать добросовестным производителем, обеспечивающим поставку данных благ требуемого качества и по социально приемлемым ценам. В связи с чем требуются соответствующие меры по укреплению государственной власти и системы управления экономикой, проведение которых, в свою очередь, невозможно без санации всей иерархии организационно-управленческих отношений, ее очищения от коррупционной дисфункциональности. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Преступность в кредитно-банковской сфере: Об условиях развития народного хозяйства в гг.

Новое об экономических преступлениях. Лекции по экономической теории общественного сектора. Экономические реформы в России. Российская экономика в среднесрочной перспективе: Организация борьбы с преступностью: Преступления в сфере экономики: Российская криминологическая ассоциация, Преступления в сфере экономической деятельности экономические преступления.

Домашний очаг

Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, Преступность в сфере экономической деятельности. Учебник для юридических вузов. Экономическая преступность и политическая коррупция. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. Современные способы совершения мошенничества: Преступления в сфере экономической деятельности. Преступность в современной России:



Читайте также:

  • Ипотека в набережных челнах яшьлек
  • Что делать если не выплатили расчет при увольнении
  • Рефинансирование ипотеки вычет ндфл